浙江五洲新春集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2025-095 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日 以书面通信、电子邮件等方式向全体董事发出第五届董事会第九次会议通知，会 议于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由张峰董事长主持，公司部分高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见同日披露的《五洲新春关于召开 2025 年第六次临时股东会的 通知》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 本议案已经独立董事专门会议审议通 ...