恒银金融科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 二〇二五年十二月 恒银金融科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议参会须知 各位股东及股东代理人： 一、公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》和《公司章 程》的规定，认真做好召开股东会会议的各项工作。 二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、为保证股东会会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东 代理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东，公司董事、监事、高级管理人 员，公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会 场。 四、各股东请按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会 议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒银金融 科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号： 2025-055），在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室办理签到手续， 并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书及出 ...