证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2025-072 为确保公司董事会的正常运作，第三届董事会成员在第四届董事会董事就任 前，仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠 实、勤勉地履行董事义务与职责。 公司对第三届董事会成员任职期间为公司经营发展作出的突出贡献表示衷 心的感谢！ 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》等有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。 公司于 2025 年 12 月 10 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，根据《公司章 程》的相关规定，公司第 ...