会议信息 - 现场会议登记时间为2025年12月19日10:30－16:30时，未完成登记可于会议当日14:00时在会议签到处登记[6] - 现场会议召开时间为2025年12月19日14:30时[11] - 网络投票起止时间为2025年12月19日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] - 现场会议地点为新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼会议室[11] 议案内容 - 本次股东大会审议12项议案，包括《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》等[17] - 公司拟回购注销9名激励对象已获授但尚未解除限售的287,280股限制性股票[30][33] - 其中8名激励对象的259,280股以8.07元/股回购注销，1名激励对象的28,000股以8.07元/股加银行同期定期存款利息之和回购注销[34][39] - 公司拟取消监事会，原监事会职权由董事会审计与风险控制委员会承接[45] - 《公司章程》修订中“股东大会”改为“股东会”，删除“监事”等表述并修改[47] 股份与资本 - 2023年6月12日实施权益分派，每10股转增4股[34] - 调整后回购价格P＝P0÷(1＋n)＝11.3÷（1 + 0.4）＝8.07元/股[34] - 回购资金来源为公司自有资金[36] - 回购注销后，有限售条件股份从1,851,640股减至1,564,360股，股份总数从233,514,680股减至233,227,400股[37][38] - 注册资本将由233,514,680元变更为233,227,400元[44] 公司制度 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[52] - 董事会作出为他人提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[52] - 公司依照规定收购本公司股份，有多种情形及相应处理要求[54] - 公司董事、高级管理人员在任职、股份转让等方面有相关限制规定[54] 股东权益与责任 - 股东有多种权利，如请求董事会执行规定、诉讼等，也有遵守法规章程等责任[55][56][57][58] - 控股股东等有行使权利、履行承诺等要求，不得利用关联关系损害公司利益[58][59][60] 股东会与董事会 - 股东会是权力机构，有选举更换董事、审议报告等职权，部分重大事项需股东会审议[60][61][62] - 董事会由9名董事组成，行使多项职权，部分事项需经三分之二以上董事出席的董事会决议[82][83] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[99] - 公司每年以现金方式分配的利润有相关要求，多种情形下可少分或不分现金红利[100][101] 制度修订 - 公司对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度进行系统性梳理与修订[118][121][124][126][129][132][135][138] - 公司制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《累积投票制实施细则》[141][144]