业绩相关 - 公司2025年1 - 9月未经审计扣非净利润为 - 5,911.99万元[4] - 2025年末总股本为122,828.28万股，发行后总股本为159,676.76万股[6] - 假设2026年度扣非净利润有下降20%、不变、增长20%三种情景[4] - 情形1扣非净利润为 - 6,306.12万元，情形2为 - 7,882.65万元，情形3为 - 9,459.18万元[6][7] 发行相关 - 本次向特定对象发行股票数量为368,484,840股，占发行前总股本30%[2] - 假设公司于2026年9月末完成本次发行[4] 项目相关 - 本次募集资金投资项目包括智能机器人等四个项目，围绕主营业务展开[10] 风险及措施 - 本次发行完成后若利润未相应增长，即期回报有被摊薄风险[8] - 公司制定制度确保募集资金规范有效使用，董事会将进行监督[15] - 公司拟完善利润分配制度，发行后执行现金分红制度和股东分红回报规划[17] 承诺相关 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预、履行填补回报措施等[18][19] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[19][20] - 相关主体若违反承诺将公开解释道歉，接受监管并承担补偿责任[19][20] 日期相关 - 公告日期为2025年12月11日[21]