提名委员会组成 - 成员由5名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议相关 - 会议召开3日前通知全体委员，经全体委员一致同意可豁免[15] - 特定情形下主任应于5日内召开临时会议，会前1日发通知及资料，经同意可豁免[15] - 会议应由三分之二或以上的委员出席方可举行[16] - 决议须经全体委员过半数通过，书面决议书与会议决议同样有效[16][17] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书按档案管理制度保存[18] - 书面报告由主任本人或其授权的委员签发[20] - 职权范围应根据规定更新修改，规则由董事会解释修订[23] - 董事会办公室员工应掌握办法规定，文件属核心商密[23] - 规则及其修订自董事会审议通过起生效实施[23]