公司基本信息 - 公司于2022年10月25日在深交所创业板上市，首次发行人民币普通股17,910,448股[7] - 公司注册资本为人民币7,164.1792万元[7] - 公司已发行股份数为71,641,792股，均为普通股[22] 股权结构 - 陈万东认购2,220.75万股，持股比例44.42%[16] - 上海馨璞投资管理合伙企业(有限合伙)认购1,057.50万股，持股比例21.15%[16] - 宁波巨晨樊融投资管理合伙企业(有限合伙)认购528.75万股，持股比例10.57%[16] - 宁波虎鼎致新股权投资合伙企业(有限合伙)认购470.00万股，持股比例9.40%[16] - 宁波万东商荣投资管理合伙企业(有限合伙)认购423.00万股，持股比例8.46%[18] - 张俊认购240.00万股，持股比例4.80%[18] 股份限制与转让 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[25] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[29] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内也不得转让[29] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[33] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权就相关人员给公司造成损失的情况请求审计委员会或董事会向人民法院提起诉讼，特定情况下可自己名义直接诉讼[37] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[57] - 出现特定情形，公司应在2个月内召开临时股东会[57] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[86] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[86] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名，设董事长1人[121] - 董事会每年至少召开2次定期会议，会议召开10日前书面通知全体董事[123] 专门委员会 - 审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应不少于2名，其中至少有1名会计专业人士担任召集人[143] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应不少于2名，并由独立董事担任召集人[146] - 战略委员会由3名董事组成，应至少包括1名独立董事，主任由公司董事长担任[147] 独立董事 - 担任独立董事需具备五年以上履行职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验[136] - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[137] 利润分配 - 公司从税后利润中提取法定公积金，经股东会决议还可提取任意公积金[166] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按股东持股比例分配[166] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[168] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[48] - 股东会审议与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[48] - 股东会审议被资助对象资产负债率超70%或单次资助超最近一期经审计净资产10%等的财务资助事项[48] 对外担保 - 董事会审议担保须经出席会议2/3以上董事同意，部分股东会审议担保须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[50] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[51] - 本公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[51] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[193][194][196] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[195] - 公司合并、分立、减资需在决议作出10日内通知债权人，30日内公告[195][196][197]