董事会构成 - 董事会由七名董事组成，设董事长一名，职工超三百人设职工代表董事一名[4] 交易审议 - 与关联法人超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上、与关联自然人超30万元的交易需董事会审议[6] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等五种情况需提交董事会审议[8] 担保事项 - 董事会审议担保事项需出席董事三分之二以上同意[7] 会议召开 - 董事会每年度至少召开两次定期会议，定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知[13] - 代表十分之一以上表决权股东等提议或董事长认为必要时应召开临时董事会会议[13][14] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免，不能履职时由过半数董事推举一名董事履职[12] - 董事长行使主持股东会和董事会会议等职权[13] 会议变更 - 董事会定期会议变更需提前三日发书面通知，临时会议变更需全体与会董事认可[15] 日常事务 - 董事会下设证券办公室处理日常事务，保管董事会印章[12] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事或其委托的董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[17] - 关联董事对相关决议无表决权，会议由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人则提交股东会审议[17][23] 董事职责 - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[19] 会议方式 - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可通过视频、电话等方式进行[20] 提案审议 - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数半数的董事投同意票[23] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案，全体董事同意提前审议除外[24] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决，提议董事需提出再次审议条件[24] 会议记录与档案 - 董事会秘书安排人员记录会议，记录应真实准确完整，与会董事等需签名[24] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限不少于十年[25] 规则生效与解释 - 本规则经公司股东会审议通过之日起生效，由股东会授权董事会负责解释[27]