董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办 公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董事会秘书可以指定证券事务代 表等有关人员协助其处理日常事务。 董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会等相 关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行 职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会的组成、职权和 议事规则由董事会制订。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 欢瑞世纪联合股份有限公司 董事会议事规则 （经 2025 年 12 月 10 日公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《欢瑞世纪联合股份有 限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定和要求 ...