欢瑞世纪联合股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 第二条 董事会战略委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由不少于三名董事组成。 第八条 战略委员会的主要职责权限： 1、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （经 2025 年 12 月 10 日公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过） 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《欢瑞世纪联合股份有限 公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定和要求，欢瑞世纪联合股份有限公司 （以下简称"公司"）特设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 ...