会议通知与召开 - 会议召开前三天通知全体独立董事召开专门会议[2] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[2] - 专门会议需全部独立董事出席方可举行[3] 职权行使与决策 - 行使部分职权需经专门会议审议且过半数独立董事同意[4] - 关联交易等事项经会议讨论且全体过半数同意，方可提交董事会[4] 会议记录与保存 - 专门会议应制作记录，独立董事签字确认[6] - 会议记录至少保存十年[6] 公司支持与费用 - 公司为会议提供工作条件和人员支持[6] - 公司承担聘请专业机构及行使职权所需费用[6] 述职报告 - 独立董事年度述职报告应包括专门会议工作情况[6]