董事会会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知全体董事[5] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议时，应召开临时会议[8][9] - 董事长应自接到提议后十日内召集并主持会议[11] 会议通知与变更 - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[14] - 定期会议书面通知发出后，变更需在原定会议召开日前三日发书面变更通知[16] 会议举行与表决 - 需过半数董事出席方可举行会议[17] - 一名董事一次会议不得接受超两名董事委托[21] - 会议表决一人一票，以举手或记名书面投票表决[27] - 审议提案形成决议需超全体董事半数同意，担保等事项需出席会议三分之二以上董事同意[30] 特殊情况处理 - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[33] - 提案未获通过，条件未变时一个月内不再审议相同提案[36] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题可暂缓表决[37] 会议记录与公告 - 会议可全程录音[40] - 秘书安排记录会议，可制作会议纪要和决议记录[41][43] - 与会董事需对记录签字确认，有异议可书面说明[44] - 决议公告由秘书办理，公告前相关人员需保密[45] - 会议记录保存期限不少于十年[47]