股东会规则生效与授权 - 本规则于2025年12月10日经公司2025年第一次临时股东会审议批准生效[4] - 股东会授权董事会行使部分职权需经出席会议股东所持表决权二分之一以上通过[6] 股东会召开时间与通知 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度完结后六个月内举行[9] - 特定情形发生时，公司需在两个月内召开临时股东会[10] - 年度股东会召开20个工作日前、临时股东会召开10个工作日或15日（以较长者为准）前以公告通知股东[9][10] 股东会提议与反馈 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份股东提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则在5日内发通知[11][12] 股权登记与投票 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[14] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[17] 股东会延期与取消 - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[17] 股东会人员与报告 - 公司董事会应聘请律师出席股东会并出具意见[19] - 年度股东会上，董事会应就过去一年工作向股东会报告，独立董事应作述职报告[23] 股东会提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发股东会补充通知[1][29] - 董事会决定不将提案列入议程需解释并公告，召开前取消提案需提前通知[29] 股东会决议 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[34] - 公司一年内特定重大事项需特别决议通过[36] 董事提名与股份限制 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东及董事会等有权提名董事候选人[37] - 股东买入超规定比例部分股份，买入后三十六个月内有表决权限制[39] 关联交易表决 - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票，关联交易决议有通过比例要求[39][42] 股东会表决与记录 - 股东会表决由律师和股东代表计票、监票并当场公布结果，网络投票票数合并计入[42][44] - 股东会会议记录由董事和记录员签名，保存期限为十年[44][46] 决议公告与披露 - 公司董事会在股东会结束当日报送决议公告文稿等至证券交易所[46] - 股东会决议公告需包含相关内容，公司应在规定媒体披露[46][48] 规则解释与修订 - 本规则由股东会授权董事会拟订并负责解释，修订需董事会提意见稿，经股东会批准后施行[50]