制度通过 - 2025年12月8日公司第三届董事会第三十次会议通过《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》[3] 重大事项界定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上为重大交易事项[12] - 交易涉及成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元为重大交易事项[12] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元为重大交易事项[12] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元为重大交易事项[12] - 交易标的在最近一个会计年度净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元为重大交易事项[12] - 公司与关联自然人发生成交金额在30万元以上的关联交易为重大关联交易事项[14] - 与关联法人发生成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易为重大关联交易事项[14] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼和仲裁事项为重大事项[15] - 营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过总资产的30%为重大变更事项[19] 股份相关报告 - 公司任一股东持有公司5%以上股份被质押、冻结等情况需报告[20] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人质押股份占所持有股份比例达50%以上及之后质押需报告[20] - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，持股比例每增加或减少5%（不含5%）或1%需报告[20] 信息报告流程 - 信息报告义务人应在规定任一时点最先发生时，第一时间书面报告重大信息[24] - 董事会秘书收到重大信息后，必要时向董事长汇报[25] - 董事会秘书对上报信息分析判断，需披露时向董事会汇报并公开披露[25] 信息保密与责任 - 信息报告义务人及知情人员在披露前控制知情范围，不得泄露内幕信息[25] - 不履行信息报告义务致使公司受处罚或损失，追究当事人责任[28] 时间定义与制度生效 - “第一时间”指报告义务人知悉重大信息当日，“及时”指2个交易日内[32] - 本制度经董事会审议通过后生效实施，修订时亦同[34]