制度修订 - 公司2025年12月8日审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》议案，需提交股东会审议[3] 会议规则 - 专门会议由全体独立董事参加，过半数推举召集人主持[7] - 至少每年开1次定期会，提前5日通知，临时会提前3日，紧急可免通知[7] - 半数以上独立董事出席方可举行，可书面委托出席[7] - 表决一人一票，有举手表决、书面表决和通讯表决方式[7] 资料与保密 - 会议及公司提供资料至少保存十年[9] - 出席独立董事对会议事项有保密义务[9] 审议权限 - 关联交易等需经专门会议审议且全体独立董事过半数同意，才可提交董事会[11] - 独立聘请中介机构等特别职权行使前需专门会议审议并全体独立董事过半数同意[11] 生效时间 - 制度经股东会审议通过之日起生效实施，修订时亦同[14]