董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名，职工代表董事1名[6] 会议规则 - 定期会议每年召开两次，临时会议召开条件依照《公司章程》[7] - 定期会议需会前十日书面通知，临时会议会前三日通知，紧急事由可豁免[14] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[14] 出席与投票 - 董事未出席且未委托代表视为放弃投票权，连续两次如此董事会建议撤换[15] - 独立董事连续2次未亲自出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[17] - 一名董事一次会议接受委托不超二名董事[17] 决议事项 - 重大收购、修改章程等须董事会讨论并提请股东会通过[19] - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例须董事会决议[1][22][23] 决议条件 - 董事会决议须全体董事过半数以上表决同意，部分事项需三分之二以上[25] 其他 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[33] - 《董事会议事规则》经股东会审议通过生效，修订亦同[38]