董事会决议 - 2025年12月8日第三届董事会第三十次会议通过修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》议案[3] 细则内容 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应过半数[8] - 设主任委员1名，由独立董事担任[8] - 每年至少召开一次会议，提前5日通知，提前3日提供资料[19] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[19] - 委员连续两次未出席会议，董事会可撤销其职务[19] - 会议档案保存期限为10年[23] 细则说明 - 未尽事宜按国家规定及《公司章程》执行[25] - 与规定抵触时以规定为准[25] - 由董事会负责解释和修订[26] - 经董事会审议通过之日起生效实施[26] 文档信息 - 文档发布日期为2025年12月10日[27]