董事会决议 - 2025年12月8日第三届董事会第三十次会议通过修订《董事会提名委员会工作细则》议案，9票同意[3] 提名委员会构成 - 提名委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[8] 会议规则 - 会议通知提前5日送达，资料提前3日提供[18] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[18] 档案保存 - 提名委员会会议档案保存期限为10年[21]