制度审议 - 2025年12月8日第三届董事会第三十次会议审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，表决9票同意，0票反对，0票弃权，无需提交股东会审议[3] 人员职责 - 董事会秘书空缺时，公司应在三个月内确定人选，指定代行人员前由董事长代行信息披露事务负责人职责[8] - 董事和高级管理人员变化，公司应自决议通过之日起2个交易日内向北交所报备资料[8] - 新任董事应在任命后1个月内、高级管理人员应在董事会通过任命后1个月内签署承诺书并报备，重大变化（持股情况除外）应在5个交易日内更新提交[8] 报告披露 - 公司应在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[13] - 业绩快报财务数据与实际差异达20%以上，应及时披露修正公告并致歉说明原因[14] - 年度净利润同比变动超50%且大于500万元、发生亏损或由亏转盈需披露业绩预告[15] - 业绩快报、预告财务数据与实际差异达20%以上需披露修正公告[15] 临时报告 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%需披露[22] - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%需披露[22] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股或控制情况变化需披露[22] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等需披露[23] 重大事项披露 - 重大事件最先触及董事会决议、签署意向书或协议、董高知悉时需首次披露[25] - 筹划重大事项暂不披露最迟应在形成最终决议等时披露[27] - 筹划重大事项信息泄露或股价波动应立即披露[27] - 控股子公司发生重大事件公司应履行信息披露义务[28] 交易披露 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[35] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[35] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[35] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需披露[35] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需披露[35] 股东会与董事会 - 公司应在年度股东会召开二十日前或临时股东会召开十五日前发通知[31] - 公司召开股东会应在会议结束后两个交易日内披露决议公告[36] - 公司董事会就股票发行等作决议应自决议日起及时披露公告[45] 担保与诉讼 - 公司提供担保应提交董事会审议并及时披露决议和相关公告[37] - 涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上需披露重大诉讼、仲裁[46] 股份相关 - 大股东等拟3个月内卖出股份总数超公司股份总数1%，需在首次卖出30个交易日前预先披露减持计划[50] - 首次卖出股份的15个交易日前预先披露减持计划，每次披露减持时间区间不超3个月[50] - 控股股东及其一致行动人质押股份占其所持股份比例达50%以上需披露相关情况[48] 其他事项披露 - 营业用主要资产的抵押、质押等一次超过该资产的30%需及时披露[56] - 董事等因身体等原因无法正常履行职责达或预计达3个月以上需披露[56] - 被担保人债务到期后15个交易日内未履行偿债义务需披露[55] - 开展与主营业务行业不同新业务需及时披露[54] - 变更注册资本等事项需及时披露[55] 关联与信息报送 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需及时告知公司并配合披露[62] - 通过接受委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[63] - 公司董事等持股5%以上的股东及其一致行动人等应报送关联方名单及变化[63] 财务与报告编制 - 公司财务部负责编制财务报表及附注和组织审计并提交财务资料[65] - 公司各部门等提供编制定期报告所需基础文件资料或数据[65] - 董事会秘书组织编制完整定期报告，高级管理人员协助[65] - 财务负责人和董事会秘书协商确定定期报告披露时间报董事长批准[66] - 董事会秘书制定定期报告编制计划并划分工作分工等[66] - 临时报告编制由董事会秘书组织完成[68]