财务决策 - 2026年度拟向金融机构申请不超62000万元授信额度[5] - 2026年度拟为子公司提供不超20000万元担保[5] - 独立董事同意用不超55000万元闲置募集资金现金管理[8] - 拟在2026年度开展远期结售汇等业务[6] 议案审议 - 多项议案表决11票赞成，尚需2025年二临时股东会审议[5][6][8][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] - 《关于预计2026年度日常关联交易的议案》7票赞成，关联董事回避[3] 人事变动 - 聘任张嫱为内部审计监察负责人至第四届董事会届满[12] 资金管理 - 部分募投项目结项，节余资金永久补充流动资金[10] 会议信息 - 第四届董事会第四次会议12月10日召开，11名董事出席[3] - 审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案[20]