| | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所、交易金额：为了降低汇率 波动对山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）利润的影响及基于经 营战略的需要，使公司保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司拟在 银行开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务。交易工具为外汇远期、 期权和货币互换合约，交易场所为场外，均为经监管机构批准、有外汇远期结售 汇业务经营资格的银行金融机构。预计公司 2026 年开展的远期结售汇业务、人 民币对外汇期权组合等业务交易总额度不超过 500.00 万美元，在此额度内，资 金可以循环滚动使用。 2、履行的审议程序：公司于 2025 年 12 月 10 日召开第四届董事会第四次会 议，审议通过了《关于预计 2026 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权 组合等业务的议案》，该议案尚需提交至公司 2025 年第二次临时股东会审议。 3、特别风险提示：公司开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业 务不以投机为目的，主要为规避汇率出现较 ...