岭南生态文旅股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为强化岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"或者"本公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《岭南生态文旅股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本议 事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事二名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二名以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任（召集人）一名，由会计专业的独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会备案。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任，期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 ...