岭南生态文旅股份有限公司 董事会议事规则 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范岭南生态文旅股份有限公司董事会的议事方式和决策 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范指引》"）以及《岭南生态文旅股份有限公 司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 本规则为公司章程的补充规定，公司召开董事会除应遵守本规则的规定 外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 董事会的一般规定 第三条 公司设董事会，对股东会负责。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第五条 董事会由5至9名董事组成，其中独立董事2至3名，设董事长1名、联席 董事长1名、可设副董事长1至2名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事会设立审计委员 ...