董事会构成 - 公司董事会由11名董事组成，含4名独立董事和1名职工代表董事[7] 董事任期 - 董事每届任期三年，可连选连任[7] 会议召开 - 定期会议每年召开两次，临时会议可由特定主体提议，董事长10日内召集[12] 材料与通知 - 议题材料定期会提前15日、临时会提前5日报送，通知提前10日、3日发出[12][13] 会议举行与决议 - 普通事项过半数董事出席，特定股份收购2/3以上出席，决议需相应通过[13] 董事管理 - 连续两次不出席建议撤换，辞任提交报告，义务任职后仍有效[9][11] 会议方式与表决 - 以现场为主，可视频电话，一人一票，举手表决或书面投票[17][18] 记录与执行 - 记录载明信息，永久保存，决议由总经理组织执行[22][23] 关联关系 - 关联董事回避表决，无关联董事不足3人提交股东会[25] 规则生效与解释 - 经股东会通过生效，董事会负责解释[29]