浙江省建设投资集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更 好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件和《浙江省建设投资集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管 理人员，为公司与深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"） 的联络人。 第三条 董事会秘书对董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，应当聘任一 名证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则的 规定。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第七条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管 ...