战略委员会组成 - 由3名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或1/3以上董事提名，董事会选举产生[4] 会议安排 - 定期会议每年召开一次[10] - 召开前3日（不含开会当日）发通知[10] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议需全体委员（含未出席）超半数同意有效[12] 委员管理 - 连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[12] 其他 - 会议记录保存期为十年[15] - 本制度由董事会审议通过后生效并负责解释和修订[18]