会议安排 - 2025年12月10日召开第五届董事会第三十八次会议[1] - 2025年12月26日召开2025年第二次临时股东大会审议相关议案[17] 财务相关 - 拟聘任尤尼泰振青为2025年度审计机构，费用不超210万元含税[2] - 因“岭南转债”转股，公司注册资本变更为1,820,233,558元[4] 制度调整 - 多项制度修订议案获通过，含《董事会议事规则》等[6][8][9][10][11][12][14][15] - 《岭南生态文旅股份有限公司监事会议事规则》等监事会制度将废止[5] 其他事项 - 拟购买董监高责任险，提请股东会审议[16]