注册资本与股份 - 因可转换公司债券转股，公司注册资本及已发行股份数由1,081,340,098元（股）更新为1,081,788,148元（股），增幅约0.04%[2] - 公司已发行的股份数为1081788148股，股本结构均为普通股[7] 组织架构与制度 - 公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《浙江建设投资集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止[3] - 修订《公司章程》，全文多处表述修改，如“股东大会”改“股东会”等[4] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度，部分需提交股东会审议[48][49] - 制定《财务资助管理制度》《会计师事务所选聘制度》等多项制度，部分需提交股东会审议[49] 股份交易与限制 - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内不得转让[8][9] - 公司持有本公司股份5%以上的股东、董事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或其他具股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有，董事会将收回收益[9] 股东会相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[20] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[20] - 股东买入超规定比例的有表决权股份，36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[21] 董事会相关 - 2021年董事会设13名董事，2025年修订草案董事会设11名董事，其中独立董事4人，职工代表董事1人[26] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[31] - 董事会会议记录保存期限从不少于10年变为永久保存[32] 独立董事相关 - 不得担任独立董事的人员包括直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前10名股东中的自然人股东及其配偶等[32] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并与年报同时披露[33] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[34] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[35] 交易与财务资助 - 公司交易需股东大会（股东会）审议批准有多项标准，如交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等[28][29] - 公司交易需董事会审议批准有多项标准，如交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等[29] - 单笔财务资助超上市公司最近一期经审计净资产10%，需董事会审议后提交股东会[30] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[38] - 若无重大投资或资金支出，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的15%[39] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外，需经董事会决议[43] - 公司分立应分割财产、编清单，10日内通知债权人，30日内在媒体或公示系统公告[43] - 公司减少注册资本应编清单，10日内通知债权人，30日内在媒体或公示系统公告，债权人30或45日内可要求清偿或担保[43]