鹏欣环球资源股份有限公司 鹏欣环球资源股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为提高鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）治 理水平，规范董事会秘书的选任、履职和行为规范，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范 运作》）等法律、法规和其他规范性文件，制订本工作制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤 勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上交所"）之间 的指定联络人。公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。公司应 当指派董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责与上交所联系， 以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第二章 选任 第四条 公司董事会根据法律法规和公司章程的规定聘任或者解聘董事会秘书。 第五条 担任本公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第六条 具有下列情形之一的人士不得 ...