公司基本信息 - 1987年12月20日首次向社会公众发行人民币普通股100万股[3] - 截至1995年12月31日，累计发行境内普通股1356.15万股[3] - 1996年5月16日在上海证券交易所上市[3] - 公司注册资本为人民币2.55059785亿元[3] - 公司已发行股份数为2.55059785亿股，全部为普通股[9] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额的10%[11] - 公司因特定情形收购股份，合计持股不超已发行股份总数的10%[15] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数的25%，上市1年内、离职半年内不得转让[17] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[17] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行规定，董事会需在30日内执行[18] - 股东对股东会、董事会决议瑕疵可在60日内请求法院撤销[22] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[23][24] - 董事、高管损害股东利益，股东可向法院诉讼[24] - 股东滥用权利损害债权人利益，对公司债务承担连带责任[25] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[32] - 董事会收到提议后，应在10日内书面反馈[34][36] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[40] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东[40] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[53] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[53] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[53] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东自行召集临时股东会改选董事会成员需特别决议通过[53] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人[68] - 董事会处置资产权限为低于公司最近经审计净资产的50%[70] - 董事会对外投资权限为累计低于公司最近经审计净资产的50%[70] - 董事会单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产的10%，担保总额不超过公司最近经审计净资产的50%[70] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日通知全体董事[71] 独立董事与委员会 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其相关人员不得担任独立董事[77] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事3名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[84] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议应经成员过半数通过[84] 经理层 - 公司设经理1名，副经理若干名，经理每届任期3年，连聘可连任[88] - 副经理由经理提名，董事会聘用或解聘，协助经理负责日常经营管理工作[88][90] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中期报告，前3和9个月结束1个月内披露季度报告[96] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[96] - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利[97] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[100] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[114] - 公司减少注册资本后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[115] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[118] - 公司出现解散事由应10日内公示[118] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[120]