股东周年大会 - 公司将于2026年2月13日举行股东周年大会[4][46] - 2026年2月9日至2月13日公司暂停办理股份过户及股东登记手续[24][56] - 所有过户文件及相关股票须不迟于2026年2月6日下午4时30分送交公司香港证券登记处[24] - 代表委任表格须最迟于股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前送交公司香港证券登记处[27] - 股东周年大会将审议截至2025年8月31日年度的经审核综合财务报表等[47] 股份相关 - 最后实际可行日期为2025年12月8日，公司已发行股份总数为21.78154亿股[9][19][36] - 发行授权为配发、发行或处理不超建议普通决议案通过当日已发行股份总数20%的股份，获批后最多可配发、发行及处理4.356308亿股[9][18][19] - 购回授权为于联交所购回不超建议普通决议案通过当日已发行股份总数10%的股份，获批后最多可购回2.178154亿股[12][22][36] - 发行授权和购回授权生效至公司下届股东周年大会结束等情况以较早发生者为准[23] - 2024年12月至2025年12月股份最高与最低价格有波动，如2024年12月最高0.150港元，最低0.125港元[40] 董事相关 - 李素文女士及刘学斌先生须于股东周年大会退任，均合资格且愿意膺选连任[16] - 提名委员会评估各退任董事截至2025年8月31日止年度表现令人满意[16] - 李素文女士持有573,428,000股股份，刘学斌先生持有933,498,000股股份[32] - 李素文女士和刘学斌先生2024财年酬金分别约为240万港元和170万港元[33] - 董事建议股东投票赞成将在股东周年大会上提呈的有关决议案[28] 购回影响 - 购回股份或对公司营运资金或资产负债状况产生重大不利影响，董事无意在不利情况下行使[39] - 购回股份可提高每股资产净值及/或盈利，仅在有利时进行[37] - 购回股份致股东投票权权益比例增加，可能触发收购守则规则26强制要约[42] - 一致行动人士共控制1,506,926,000股股份，占公司总投票权约69.18%，行使购回授权后将增至约76.87%[43] - 董事无意在公众持股量低于已发行股份总数25%时行使购回授权[44] 其他 - 会上传所有决议案将以投票方式表决，结果将按规定刊登[56] - 董事依授权配发股份总数除特定情况外，不得超通过决议案当日公司已发行股份总数的20%[49] - 授予董事购回股份授权，购回股份总数不得超通过决议案当日公司已发行股份总数的10%[54] - 扩大一般授权，增加数额不得超通过决议案当日公司已发行股份总数的10%[53] - 最后实际可行日期前六个月内，公司未购回任何股份[45]