股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为12月17日14点，地点在南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅[3] - 会议召集人为公司董事会，出席人员为12月11日收市后登记在册股东等[3] - 会议表决方式为现场投票和网络投票相结合[3] 议案相关 - 非累积投票议案有6项，涉及修订公司章程等多项规则[3] - 累积投票议案中，第十一届董事会非独立董事应选5人，独立董事应选3人[3] 公司架构与人员 - 公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使相关职权，修订《公司章程》[11] - 公司第十一届董事会拟由9名董事组成，其中3名为独立董事[17][18] - 非独立董事候选人有蔡邕、张轩等5人，独立董事候选人有王建文、曹健等3人[17][18] 股份相关 - 公司股份总数为1,346,132,221股，均为普通股[27] - 公司收购本公司股份，用于特定情形时合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[28] 决策与执行规则 - 董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过[28] - 公司因特定情形收购本公司股份，应经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[28] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[29] - 股东对股东会、董事会决议请求法院撤销的期限为自决议作出之日起60日内[29] 担保与资产交易 - 本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[32] - 公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审议通过[32] 会议召开规则 - 年度股东大会和年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司2个月内召开临时股东大会或临时股东会[33] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[47] - 符合现金分红条件时，近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[47] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[46] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定，审计费用也由股东会决定[49]