制度修订 - 公司拟修订《财务报告内部控制制度》部分条款[2] - 修订后董高对财务报告负责并说明编制审核程序[2] - 董高对定期报告内容有异议应陈述理由并披露[2] - 按规定将“股东大会”统一修订为“股东会”[2]