董事会构成 - 董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长各一人[4] - 成员中三分之一以上为独立董事，至少一名是会计专业人士[4] - 董事每届任期三年，可连选连任，未换届期间更换不超四分之一[4] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[4] 董事长权限 - 可决定三百万元以上日常经营费用审批和重大合同签订[12] - 可决定关联交易（对外担保除外）金额及占比范围内交易[12] - 可决定资产总额占比百分之三十五以下交易事项[12] 担保和资助决策 - 公司提供担保和财务资助需董事过半数审议及三分之二以上同意[11][14] 会议相关 - 董事会每年至少开两次会，提前十日书面通知[15] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议临时会议，董事长十日内召集[15] - 临时会议提前两日通知，特殊情况除外[19] - 会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[19] - 关联董事回避时，过半数无关联董事出席，决议经其过半数通过[19] - 一名董事一次接受委托不超两名董事[20] - 表决实行一人一票、记名投票，可通讯表决[22] - 表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选视为弃权[23] 其他 - 会议记录保管期限为十年[24] - 规则报股东会批准后生效，由董事会解释[28]