公司治理结构调整 - 拟取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，《公司监事会议事规则》废止[1] - 公司由安徽省供销商业总公司和191名自然人共同出资设立变更为由安徽辉隆农资集团有限公司整体变更设立[3] 股份与股东权益 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[5] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日1年内不得转让[5] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[5] - 股东可依所持股份份额获得股利和其他形式利益分配[5] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东，在董高、监事会、审计委员会执行职务违法给公司造成损失时，可书面请求相关机构起诉，特定情况可自己名义起诉[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[9] 担保与重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30％的事项[11] - 公司对外单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东大会审议[11] - 公司及下属公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东大会审议[11] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须股东大会审议[11] - 超过上市公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保，需按规定审批[12] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保需经审批[12] - 最近12个月内担保金额累计计算超过公司最近一期经审计总资产的30%需经审批[12] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需经审批[12] 股东会与董事会相关 - 董事会应在收到独立董事召开临时股东会提议后10日内给出书面反馈意见[12] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权在股东会召开10日前提出临时提案[13] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前1日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[13] - 股权登记日与会议日期之间间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[13] - 股东会以普通决议通过董事会工作报告、利润分配方案等事项[14] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30％需股东大会特别决议通过[15] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[15] - 关联交易事项表决，关联股东所代表有表决权股份数不计入有效表决总数[15] - 关联事项形成特别决议需参加股东会的非关联股东所持表决权2/3以上通过[16] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例30%及以上或选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[16] - 董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提名非独立董事候选人[16] - 董事会、单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提名独立董事候选人[16] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[24] - 公司收购本公司股份，部分情形须经三分之二以上董事出席[24] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人应提交股东大会审议[25] 董事会专门委员会 - 战略与 ESG 委员会对公司长期发展战略等事项研究并提出建议[22] - 审计委员会审核公司财务信息等，部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[23] - 提名委员会拟定董事、高级管理人员选择标准和程序并提建议[23] - 薪酬与考核委员会制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬方案等并提建议[23] 董事长与重大投资 - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[21] - 董事长主持股东会和董事会会议，督促检查董事会决议执行[24] - 重大投资项目应组织专家评审并报股东会批准[24] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的 10％列入公司法定公积金[32] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50％以上的，可以不再提取[32] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25％[32] - 公司现金股利政策目标为剩余股利，现金分红不少于转增前公司注册资本的25％[33] 其他事项 - 本次修订将“股东大会”统一调整为“股东会”等表述[38] - 公司对18项管理制度进行系统性梳理并修订[41] - 公司董事会提请股东大会授权办理《公司章程》修订及登记备案等事宜[39] - 公司对外投资管理办法修订[42] - 公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度修订[42]