职工代表大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日 召开了 2025 年第二次职工代表大会会议。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及职工代表大会决策的有 关规定。经与会职工代表充分讨论，通过了以下事项： 1、审议通过了《关于不再设置职工代表监事的议案》 根据《公司法》《健帆生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，公司不再设置监事会。因此，免去陈耀红先生公司第五届 监事会职工代表监事职务，且公司不再设置职工代表监事。陈耀红先生仍将继续 在公司担任其他职务。 证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-090 债券代码：123117 债券简称：健帆转债 健帆生物科技集团股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会中设 1 名职工代表董 事。公司 2025 年第二次职工代表大会会议选举廖雪云女士为公司职工代表董事， 任期自本次职工代表大会审 ...