董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[4] 审议规则 - 6种交易情况应提交董事会审议[7] - 2种关联交易情况应经独立董事同意后提交董事会审议[8] 决策条件 - 公司提供财务资助和担保需全体董事过半数及出席会议三分之二以上董事同意[9] 会议规定 - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[11] - 5种情况董事长应10日内召集临时董事会会议[11] - 临时董事会会议提前5日通知，紧急情况可口头通知[12] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事会决议须全体董事过半数通过[16] 委托规则 - 董事可书面委托其他董事，有委托限制条件[16][17][18] 利害关系处理 - 涉及董事利害关系时，该董事应披露利益、回避表决[18] 会议记录 - 董事会会议记录应包含相关内容，由董事会秘书负责并签字[21][27] 决议落实 - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[23] 档案保存 - 董事会会议档案由董事会秘书保存10年[26] 生效规则 - 本规则自股东会审议通过生效，修改亦同[28]