证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2025-091 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十 六次会议于2025年12月11日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室以现 场结合通讯表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表决董 事9名，实际参加表决董事9名。公司高级管理人员列席了本次会议。经全体董事 一致同意，豁免本次董事会提前通知期限。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭 州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 (三) 审议通过了《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》的规定，董事会同意选举公司董事长韩琼先生 为代表公司执行公 ...