董事会构成 - 公司董事会由十一名董事组成，含四名独立董事、一名职工代表董事[17] - 董事每届任期三年，可连选连任，独立董事连任不超六年[10] 董事相关规定 - 兼任高级管理人员及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[11] - 非独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会建议股东会撤换[13] - 独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[14] - 董事辞任需提交书面报告，公司收到报告辞任生效，两个交易日内披露[14] - 董事辞任或任期届满后，忠实义务两年内有效[14] - 股东会可决议解任董事，无正当理由解任董事需赔偿[15] - 董事执行职务给他人或公司造成损害，依情况承担赔偿责任[15] 交易审批权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会审批[19] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元，由董事会审批[19] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，需提交股东会审议[21] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超五千万元，需提交股东会审议[21] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%，需提交股东会审议[23] - 被资助对象资产负债率超70%，财务资助需提交股东会审议[23] - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易，由董事会审批[24] - 公司与关联法人发生交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，由董事会审批[24] - 公司与关联人发生交易金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需提交股东会审议[25] 董事长权限 - 董事长可决定单次或连续十二个月累计不超过公司最近一期经审计净资产10%的主营业务投资等审批[28] - 董事长可决定单次或连续十二个月累计不超过公司最近一期经审计净资产5%的非主营业务投资审批[28] - 董事长可决定公司与关联自然人交易低于30万元、与关联法人交易低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易事项[28] - 董事长可决定单笔或连续十二个月累计不超过500万元的对外捐赠[29] 董事会秘书规定 - 公司应在原任董事会秘书离职后3个月内聘任新的董事会秘书[34] - 董事会秘书空缺超3个月，董事长代行职责并在6个月内完成聘任工作[34] 董事会会议规定 - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[37] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议[37] - 董事长接到临时会议提议后10日内召集和主持会议[37] - 董事会临时会议召开前5日通知，紧急情况不受此限[37] - 董事会会议表决实行一人一票，经全体董事过半数通过可形成决议[49] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[52] 董事会决议执行 - 董事会做出决议后，或提请股东会审议批准，或交总裁组织经理层贯彻执行[53] - 董事长有权督促检查董事会决议执行情况并在后续会议通报[53] 董事会基金 - 公司董事会根据需要设立董事会基金[55] - 证券事务部制定董事会基金计划，经董事长审查纳入当年财务预算方案报股东会批准[56] - 董事会基金由财务部门管理，各项支出由董事长审批[58] 其他 - 公司名称为福建浔兴拉链科技股份有限公司[63] - 时间为2025年12月11日[63] - 董事会负责解释本规则[62] - 规则以中文书写，有歧义时以中文版本为准[62] - 出现《公司法》等修改抵触或董事会决定情况应修改本规则[61] - 规则未尽事项按国家法律法规等规定执行[61] - 董事会费用包括董事津贴、会议费用等[65]