董事会会议情况 - 2025年12月11日上午10:00召开董事会，应到7名董事实到7名[3] - 五项议案全部通过，各议案表决均为7票同意、0票弃权、0票反对[2][5][6][7][8] 时间相关 - 董事会通知12月8日送达，会议材料12月10日送达[3] - 公告于2025年12月12日发布[10]