会议安排 - 2025年第二次临时股东会现场会议12月23日14:00召开[8] - 网络投票交易系统投票平台时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台时间9:15 - 15:00[8] - 参会股东及代表2025年12月18日09:30 - 11:30、13:00 - 17:00办理登记，12月23日13:30前签到[4] 公司决策 - 2023年10月26日审议通过对公司及子公司工程建设专项审计议案[14] - 2024年10月23日通过工程建设专项审计报告及上海证监局整改报告议案[16] - 拟选举丁佳磊担任第六届董事会非独立董事[11] 监管情况 - 2024年9月24日中国证监会上海监管局责令公司改正，对丁福如、范斌出具警示函[15] - 立信对公司2023年度、2024年度财报和内控审计报告出具非标意见[14][17] 关联交易 - 2020 - 2023年关联交易实际发生金额分别为5516.61万元、8549.14万元、10162.68万元、7889.46万元，占期末净资产比例为5.34%、7.93%、9.41%、7.47%[19] - 预计2024年1月至股东大会前新增关联交易不超3500万元，占2023年度经审计净资产3.31%[20] - 2024年实际关联交易金额2694.98万元，占2024年度经审计净资产2.86%，2025年未发生[20] 其他事项 - 为规范董事、高管薪酬管理制定制度[35] - 关联交易定价参考市场价格，遵循公平原则[31]