战略委员会构成 - 成员由3 - 7名董事组成，至少三分之一为独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] 会议规则 - 会议应于召开前3日发出通知，全体委员一致同意可免除[9] - 三分之二以上委员（含）出席方可举行[11] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[12] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[12] 记录保存 - 会议记录保存期为十年[14]