Zijin Mining Group Co., Ltd.* 紫 金 礦 業 集 團 股 份 有 限 公 司 （一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股票代碼：2899） 2025年第二次臨時股東會通告 茲通告紫金礦業集團股份有限公司（「本公司」或「公司」）的2025年第二次臨時股東會 （「臨時股東會」），謹訂於2025年12月31日（星期三）上午9時正，在中華人民共和國 （「中國」）福建省龍岩市上杭縣紫金大道1號公司總部大樓21樓會議室舉行，以審 議、批准及授權以下事項： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 以特別決議案方式 1. 審議及批准關於修訂《公司章程》的議案； 以普通決議案方式 – 1 – 2. 審議及批准關於修訂《股東會議事規則》的議案； 3. 審議及批准關於修訂《董事會議事規則》的議案； 4. 審議及批准關於修訂《獨立董事工作制度》的議案； 5. 審議及批准關於修訂《關聯交易管理辦法》的議案； 6. 審議及批准關於制 ...