证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2025-053 江苏翔腾新材料股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议于 2025 年 12 月 12 日在南京市栖霞区栖霞街道广月路 21 号会议室以现场与 通讯结合的方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中以通讯表 决方式出席会议的董事 2 人：薛文进和施伟）。会议由董事长张伟先生主持，公 司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于 2025 年 12 月 8 日以电子邮件的 方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》 本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，是根据募集 资金投资项目实施情况和公司经营发展需要作出的合理决策，有 ...