独立董事任职资格 - 独立董事人数应不少于董事总人数的三分之一[3] - 董事会薪酬、审计、提名委员会的独立董事人数应占多数并担任召集人[3] - 聘任的独立董事中至少包括一名会计专业人士[3] - 独立董事最多在3家境内上市公司担任该职[4] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任[6] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其直系亲属不得担任[6] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的不得被提名[8] - 最近36个月内受深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的不得被提名[8] 独立董事任期与补选 - 独立董事连任时间不得超过六年，满六年起三十六个月内不得被提名为候选人[11] - 独立董事因特定情形辞职或被解除职务，公司应六十日内完成补选[12][13][17] 独立董事履职要求 - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日[4] - 独立董事连续两次未出席董事会且不委托代出席，董事会应三十日内提议解除职务[17] - 独立董事行使特定职权需全体独立董事过半数同意[15] - 特定事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] - 审计委员会相关事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[19] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行[20] - 选举两名以上独立董事应实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[11] - 独立董事在董事会专门委员会中应履行相应职责[19] 独立董事工作保障与管理 - 公司应定期或不定期召开独立董事专门会议，特定事项需经其审议[18][19] - 独立董事工作记录及公司向其提供的资料应至少保存十年[22] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[24] - 公司应指定专门部门和人员协助独立董事履职[26] - 董事会专门委员会召开会议，原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[27] - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[27] - 独立董事履职涉及应披露信息，公司应及时办理披露事宜[28] - 公司应承担独立董事聘请专业机构及行使其他职权所需费用[29] - 公司可建立独立董事责任保险制度[30] - 独立董事津贴标准由董事会制订方案，股东会审议通过，并在年报披露[30] 制度修订 - 本制度修订需经公司股东会审议批准后生效施行[32]