证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2025-061 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2026 年度日常关联交易预计的公 告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》，供投 资者查阅。 2、审议《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》 1 一、董事会会议召开情况 中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第二十六次会议于 2025 年 12 月 12 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召 开事宜由公司董事会于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。 会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司高 管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、审议《关于与中亿丰控股集团有限公司关联方 2 ...