公司治理制度调整 - 2025年12月12日审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，相关职权由董事会审计委员会承接，废止监事会相关制度[1] - 修订、制定和废止公司部分治理制度，共涉及50项，9项尚需提交股东大会审议[3][4] 股本结构与股份规定 - 公司设立时发行股份总数为11000万股，已发行股份数为123247万股，股本结构为普通股123247万股[10] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 多种情形下对公司收购、转让、注销股份及董事、高管、股东转让股份有相关规定[10][11] 股东与股东会相关 - 股东对股东会、董事会决议有异议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[12] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%、50%等事项[15] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[16] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，独立董事占比不得低于三分之一[27] - 董事会负责召集股东会并报告工作，决定多项公司事务[27] - 董事会审批对外投资等单项金额有相关标准[28] 审计与委员会相关 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名，负责审核公司财务信息等工作[30] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[30] - 战略发展委员会由3名及以上董事组成，其中至少应包括1名独立董事[30] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监等为高级管理人员[32] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[33] - 高级管理人员执行职务时违反规定给公司造成损失应承担赔偿责任[33] 党委与纪委相关 - 经上级党组织批准，设立公司党委和纪委，党委每届任期5年，纪委任期与之相同[33][34][36] - 公司党委发挥领导作用，讨论和决定企业重大事项，重大经营管理事项需经党委前置研究讨论[35][36] - 公司纪委履行监督执纪问责等职责[38] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，达注册资本50%以上可不再提取[39] - 现金方式分配的利润一般不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于最近三年年均可分配利润的30%[40] - 不同发展阶段和资金支出安排下现金分红在利润分配中占比有不同要求[40][41] 其他事项 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度报告等[39] - 公司聘用、解聘年报会计师事务所由股东会决定，聘期为1年，可续聘[42] - 内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[42]