内控目标与原则 - 公司以“强内控、防风险、促合规”为目标构建内控管理体系[2] - 内部控制制度遵循全面性等原则[3] 管理体系与职责 - 建立“四位一体”管理体系提升内控水平[3] - 董事会负责内控建立健全与实施[6] - 总经理办公会负责内控日常运行[6] - 法务部门是内控牵头管理部门[8] 内控活动与措施 - 内控活动覆盖所有经营管理环节[11] - 控制措施包括不相容职务分离等[11] 手册编制与评价 - 法务部门牵头编制并定期修编内控管理手册[11] - 归口管理部门每年对内控体系有效性全面评价[17]