云南云维股份有限公司 独立董事专门会议制度 为进一步完善云南云维股份有限公司（以下简称"公司")的治理结构，保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等相关法律、行政法 规、证券监管机构的规则以及《云南云维股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第五条 独立董事专门会议应由三分之二以上的独立董事出席方可举行。独 （一）会议召开时间、地点、方式； （二）会议需要讨论的议题； （三）会议联系人及联系方式； （四）会议通知的日期。 立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审 阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第六条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时， ...