云南云维股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善云南云维股份有限公司（以下简称"云维股份"或"公 司"）制度建设，提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训、 法律责任和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》及《云南云维股份有限公司章程》的规定， 特制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠 实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司仅授 权董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、股票及其 衍生品种变动管理等相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券事务部门，由董事会秘书分管，负责协助董事会秘书 履行职责。 第二章 选 任 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任 董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 ...